为有效响应总局“双打”两年专项行动,第二稽查局以源头打击虚开团伙为目标,借助信息化手段,跨前一步,主动作为,强化案头分析,改变作战思路,打造数据为导向的案源管理新模式。
一是团队管理,创新选案思路。我局组建以业务骨干为核心的案源专家团队,发散思维,创新思路,抓住稽查工作的主要矛盾,集中优势力量,切实打击虚开团伙的有生力量。借助信息化手段,采取指标叠加方式研选风险数据,层层筛选,层层精确,逐步厘清犯罪团伙脉络,进一步减少人工核实的工作量。
二是由点及面,借力往期数据。我局专家团队根据日常工作积累,从尘封已久的大量“非正常户”案源数据中,初步遴选出一批疑点数据。团队成员依据手中掌握的线索,以个别非正常户或购票人为出发点,逐步凝炼出整个犯罪链条的画像,以仍在活跃的纳税人为切入点,提请公安部门提前介入,有效打击整个开票团伙。
三是深入挖掘,锁定虚开疑点。数据是整个选案新模式的重中之重,我局第一时间整合服务器的存量资源,清理无效数据,尽可能地为数据落地创造空间;甄别数据重要性,将最为核心的字段下载到本地服务器,进一步汇集、加工,提升数据的利用效率和速率;探索“互联网+稽查”的工作模式,从网络上查询和爬取企业的有效信息,作为虚开判别的辅助手段。